9 ilde düzenlenen operasyonla, yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla 4 hakemin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının banka hesaplarında yapılan incelemede, yasa dışı bahisten elde edilen paraların izini kaybettirmek amacıyla kripto para soğuk cüzdanlarının kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden “hawala” adı verilen sistemle kayıtsız para transferi gerçekleştirdiği, bu yöntemle yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere gönderildiği belirlendi.
HESAPLARINA PARA YATIRILMIŞ
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayan kişilerin para gönderdiği 801 hesap incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, klasman seviyesindeki 4 hakemin yönettikleri maçlarla yakın tarihlerde, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma yürütülen “kartçı” tabir edilen kişilerden toplam 1 milyon 300 bin lira para aldıkları tespit edildi.
SON İŞLEM HACİMLERİ DUDAK UÇUKLATTI
Ayrıca bu 4 hakemin 2020–2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Hakemler hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “6222 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı. Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hakemlerin de aralarında bulunduğu 36 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.