ABD "Kara Para Aklama" dedi

​​​​​​​ABD, Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklayarak Türkiye'de satın aldığı mal varlıklarını listeledi ve tüm malların Amerikan Hazinesi'ne devrini istedi.

ABD "Kara Para Aklama" dedi
banner206

VOA Türkçe'nin haberine göre; Utah Eyalet Başsavcılığı mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz'a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle;

- Bodrum Torba'daki Kervansaray Oteli

- TC YYA kuyruk numaralı SBK'ya ait Bombardier Global uçak

- Mega Varlık Yönetimi AŞ'nin tüm mal varlığı

- SBK'nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı 'Queen Anne' yatı

- SBK'nın Lüksemburg'daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı

- Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye'deki altı arsa:

- İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekare

- Türkiye merkezli SBK Holding AŞ'ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ'nin sahip olduğu her türlü ayni ve şahsi mal

- Türkiye'deki Biofarma İlaç AŞ'nin tüm mal ve varlıkları

- Türkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu enerji şirketi Washakie tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar tutarındaki havale

- Türkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu diğer enerji şirketi Noil Energy tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar tutarındaki havale

- SBK Holding AŞ ve davalılar veya bağlı kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler

- SBK Holding AŞ'ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi kontrolü altında mal ve paralar

- Washakie tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar

- Noil Energy Group tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar

- 25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafından transfer edilen 458 bin dolar

- SBK Holdings, USA, Inc. tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar

- 11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafından transfer edilen 15 milyon dolar

- SBK Holdings USA, Inc. Tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar

- Belize Banque Serbest Bölgesi'nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa

- Doğan Doğan'ın (Türkiye) tarafından satın alınan veya dolandırıcılık gelirlerine ilişkin her türlü mal varlığı

- SBK Holdings USA, Inc.'e verilen 12 milyon dolarlık senet

- SBK Holdings USA Inc'e ait ABD'deki tüm varlıklar ve yatırımlar

- Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret'in satın aldığı her türlü mal varlığı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142