Adana’da şirketlere güven kazanarak milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi tutuklandı. Yaklaşık 328 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şebekenin, 300 milyon TL’yi aşan mal varlığına el konuldu. Örgütün banka hesaplarındaki para trafiğinin ise 1,5 milyar lirayı bulduğu belirlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir A.’ya ait bir yemek şirketinin konkordato ilanı sonrası gıda firmalarını dolandırdığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
22 FİRMA 1 YILDA 328 MİLYON TL DOLANDIRILDI
Teknik ve fiziki takiple yürütülen soruşturmada, Mahir A. ile Yakup K.’nin elebaşılığını yaptığı örgütün, güven sağladıkları 22 gıda firmasını 1 yıl içerisinde 328 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Şebekenin, çalışanlar ve yakınları üzerine 8 paravan şirket kurarak mal varlıklarını bu şirketler üzerinden kaçırmaya çalıştığı belirlendi.
Yaklaşık 10 ay süren takibin ardından polis, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 25 şüphelinin kimliğini deşifre etti.
MASAK RAPORU: 1,5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi. Elebaşlarının, mağdurlara paravan şirketler üzerinden karşılıksız çek verdikleri, mal varlıklarını ise yakınlarının üzerine devrettikleri tespit edildi.
SEVGİLİSİNİN BANKA KASASINDAN 8 KİLO ALTIN ÇIKTI
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise örgüt üyelerinden Yakup K.’nin, 8 kilogram külçe altını saklamak için sevgilisi Meryem V.’yi kullandığı oldu. Meryem V.’nin bankada kendi adına açtırdığı kasada saklanan altınları almak üzere bankaya geldiği sırada polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen delillerin ardından Adana merkezli 10 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda;
285 bin 800 TL
11 bin 943 dolar
2 bin 370 avro
7 milyon 745 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası
249 çek, 111 senet
9 tapu
26 şirkete ait kaşe
Çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal
ele geçirildi.
348 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Suçtan elde edildiği değerlendirilen, aralarında 25 lüks araç, 29 ev, arsa ve ofisin bulunduğu, piyasa değeri yaklaşık 348 milyon lira olan mal varlığına el konuldu. Ayrıca sevgilinin çantasında ele geçirilen 8 kilo altın da devlet kontrolüne alındı.
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşları Yakup K. ve Mahir A.’nın da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi savcılık talimatıyla serbest kaldı.
